7月29日上午，集團召開內部控制體系建設專題會議，對內部控制體系建設難點、重點進行了研究，安排布置下階段工作。集團領導班子成員、集團內控體系建設領導小組辦公室成員參加了會議。
會議聽取了集團聘請的南京大學會計系教授為核心的工作組關于內部控制體系建設進展情況的匯報。目前已完成集團本部及四個試點子公司（東臺公司、典當公司、劍豐農場、佳豪公司）的制度梳理、崗位訪談、業(yè)務流程梳理和管理建議書編制及核實工作，正在進行集團內部控制手冊編制工作。本次內部控制體系建設共訪談了85人、82崗，梳理制度146項，發(fā)出26份管理建議書，已經梳理出150余項業(yè)務，涵蓋了集團重要業(yè)務板塊和各類常規(guī)性業(yè)務。下一階段的工作重點集中在內部控制手冊的試運行，預計11月底之前完成內部控制手冊定稿工作。會議對內控體系建設的關鍵環(huán)節(jié)、重點問題進行了討論。
丁建奇總經理最后作總結講話，他對南大工作組前階段的工作予以肯定，并對下階段工作提出了要求：一是內部控制體系建設要嚴格按照省國資委等部門規(guī)范化的要求，緊密結合集團公司的實際情況，制訂出切實可行的企業(yè)內部控制體系。二是結合內部控制體系建設，強化內部管理制度的建設，發(fā)現(xiàn)、消除內部管理制度的空白點，建立健全內部管理制度體系。三是有關單位及部門要認真核對業(yè)務流程圖、管控矩陣及管理建議書，保證工作組編制的業(yè)務流程、關鍵控制點符合企業(yè)實際情況，利于操作。四是明確責任，加強配合。集團領導班子成員要按照工作分工，負責其分管的處室、下屬單位與南大工作組做好有關對接工作。五是加快工作進度，力爭8月底《內部控制手冊》（征求意見稿）出臺后，集團公司和下屬單位開展試運行。在試運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及建議要及時向集團內控體系建設領導小組辦公室及南大工作組反映，以利于《內部控制手冊》的修改、完善，確保今年11月底之前完成《內部控制手冊》的定稿工作。
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